美国投资移民 50万，美国投资移民诈骗案和解 赔偿金限期汇入指定账户

中国侨网3月15日电 据美国媒体综合报道，一名李姓华裔男子美国投资移民 50万，2015年9月14日从中国电汇50万美元给“太平洋质子治疗中心”( , LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国念书的李姓男子，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。

李姓男子6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。

据《世界日报》报道，目前此案件有新进展，美国联邦证监会(SEC)控告“太平洋质子治疗区域中心”( )负责人刘姓夫妇，利用EB-5投资移民涉嫌诈骗50名中国投资者，并滥用吸收到的三分之二资金案，双方已在2月24日达成和解。但被告是否能依照法官指示，在本月17日以前将近2700万美元汇进一个指定账户，作为解决全案的基金，备受关注美国投资移民 50万，美国投资移民诈骗案和解 赔偿金限期汇入指定账户，因有义务出任受害人的律师表示，被告虽然在海外有钱，但在美国剩下的钱不多。

协助受害人查询全案的芝加哥律师温道夫(Kevin )近日受访时表示，证监会之前就打赢这宗官司，让法官同意被告必须偿还所吸收的近2700万美元，但被告在美国没有什么钱，因此全案一拖再拖。

据了解，太平洋质子治疗区域中心计划原打算在洛杉矶县蒙地贝娄市兴建质子治疗中心，该项目是2014年10月开始向中国投资客吸收资金，但过了18个月后因为没有动静，经证监会向联邦法院提起诈骗诉讼。

SEC去年6月向洛杉矶联邦法院送交申诉书，指被告刘查理( C. Liu)以及王心(Xin “Lisa” Wang，均音译)夫妇，和他们的公司“太平洋质子治疗区域中心”，利用EB-5投资移民区域中心计划，向中国50名投资者吸取2700万美元投资，夫妻宣称钱将用于建设和经营新癌症治疗中心，并将透过质子束辐射帮助南加州肿瘤患者。

SEC提出诉讼的同时，并要求冻结被告资产及相关公司运作。至少有50名中国投资客受害，但迄今无人出面提控。

SEC在申诉书说，刘氏夫妇在中国设立的一个网站表示，该投资项目获得美国政府支持，并附上美国前总统布什及加州前州长史瓦辛格相片，伴随着看来像是支持质子治疗的一般信件，而非专门针对他们的EB-5投资项目的信件，且信件上注明的日期，其实是在该投资项目启动前。

针对受害人该如何求偿损失的本报查询，证监会发言人13日并未正面答复，只以“全案仍在法院待决”作答。

根据证管会公关卡拉汉(Kevin )13日提供的资料，由法官卡尼( J. )签字的两造和解最新文件，要求之前的初步禁制令等法律文件，不得阻止刘氏夫妇将26，967，918美元汇到代表他们的律师楼Sills & Gross P.C。的银行账户。钱汇进账户后的24小时内，律师须提供书面证明及文件给证管会及法庭。而在法庭有下一个指令出来前，该笔钱不得动用，以便最后是用来转给SEC作为双方可能的和解金额。

投资移民美国办理，美国投资移民三种办理方式

话说美国投资移民以吸引外国投资者到美国投资和创造就业机会的移民方式，美国投资移民政策的出现已经过了20多个年头了，吸引投资眼球无疑是一个很好的方式，那么面对这些诱惑，美国投资移民条件有哪些呢?美国EB-5()投资移民方案，简称EB-5，是指1990年美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别。

美国投资移民申请入门第一步很关键。随着美国EB-5投资移民申请人数大增，申请也越来越激烈了投资移民美国办理，那么面对严格的审查程序，美国投资移民申请起来也是越来越严格，那么成功申请美国投资移民，专家表示，入门第一步很关键。

美国投资移民一共有三种方式可供大家选择。美国投资移民方式涉及三种类型，分别是有借贷型、股权型、投资组合型。不知道申请移民的你办理的哪一种?

美国投资移民申请条件：

美国移民法案中规定，要求投资者年龄满21周岁，具有50万美金的投资资金且无犯罪记录及，才能满足投资移民条件。当前最适合的移民项目是申请美国投资移民的方法最主要的是投资50万美金加上3万基金发行费于美国企业。

第一种可选方式：借贷型

借贷型投资属于对项目方的借款，项目方支付极低的利息，作为低息借款的回报投资移民美国办理，美国投资移民三种办理方式，投资人获得绿卡，项目方会用项目的自有资产作为借款的担保。

第二种可选方式：股权型

股权类投资人的投资款将直接或间接拥有所投资项目的股权，可一定程度参与项目重大问题的决策，可参与公司的分红。

第三种可选方式：投资组合型

投资组合型是某一项目旗下拥有多个投资标的，选择美国投资移民机构的投资人将分散投入到不同标的中。如果某一标的出现问题，并不影响其他，通过分散风险获得较为稳定的收益，分散投资和风险。

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投资移民美国总费用，2024 年 10 月，更多 EB5 投资移民永久绿卡批准案例

本文介绍我们新未名律师事务所为更多客户取得的 EB5 投资移民申请批准，包括注意事项和材料准备。上一篇文章《EB5 投资移民批准案例》( )介绍的 Case 是 2024 年 4 月提交的，夫妻两人的投资移民永久绿卡都得到顺利批准。今天介绍的案例是 2024 年 5 月提交的，一家三口的投资移民永久绿卡都得到顺利批准，没有被要求补充材料。目前我们律所还有更多投资移民申请正在移民局处理中。

上一篇文章提到的 EB5 绿卡批准案例，申请人投资的是佛罗里达州的房地产项目。今天介绍的 EB5 投资移民批准案例，申请人投资的是宾夕法尼亚州的基建项目，区域中心位于特拉华州。这一家 EB5 申请人在 2022 年 8 月取得了 I-485 绿卡批准（由我们新未名律所办理），然后在两年条件绿卡到期前三个月的 2024 年 5 月窗口由我们律所提交了永久绿卡申请，五个月后获得批准。项目方一共募集了几百位 EB5 投资人，连同其他资金来源，投资了数亿美元，直接间接一共创造了六千多工作岗位，超出移民局规定 50% 以上。区域中心提供了这方面的证据，包括过去几年的 K-1 财务表格，以及银行对账单，表明符合移民法条文 INA § 216A 和美国联邦法规 Code of 8 CFR § 216.6，表明投资款已经从区域中心释放，已经全部用在了项目工程上。因为材料准备充分，证据充足，申请提交以后顺利取得了批准，申请人已经收到了美国移民局邮寄到家里的永久绿卡。

EB5 投资移民永久绿卡申请的关键因素和风险：如何更好地准备

I-829 申请是美国 EB-5 投资移民的最后一步，投资人通过该申请解除有条件的永久居留权限制。这一步需要证明投资人已经满足 I-526 申请中设定的要求，特别是在投资和创造就业机会方面。过去，这一步经常需要两三年时间才能批准，现在我们律所为客户办理的申请几个月就获批，这也反映了美国移民局在增加处理 EB5 投资移民申请的人手以后效率提高，和移民局对 EB5 的态度转为更加友好。

EB5 投资移民永久绿卡申请的关键因素

就业机会创造要求：

持续投资：

投资资金的证明：

区域中心的合规性：

文件的准确性和及时性：

EB5 投资移民办理永久绿卡申请，可能遇到的风险

项目延迟或失败： 投资项目如果因为经济因素而延迟甚至失败，或者项目未能创造所需的就业岗位甚至破产，将对投资人满足 EB-5 计划要求这一点造成不利影响。

欺诈或管理不善： 如果区域中心或项目开发商涉及欺诈或管理不善，投资人可能会失去资本，且其申请有被拒的风险。在选择项目投资时降低此类风险至关重要。

就业创造证据不足： 投资人通常需要依赖区域中心项目中的间接就业创造，通过经济模型计算出来总就业数字。如果这些模型不准确或不反映实际经济影响，USCIS 可能不接受区域中心声称的关于就业创造的证据。

如何更好地准备 EB5 投资移民申请

提前追踪和维护记录： 建议申请人从投资 EB5 区域中心项目一开始就组织好文件，保存资金转移、就业创造进展以及财务报告的详细记录。这有助于避免在办理永久绿卡时仓促应对，进退两难。

与 EB-5 专业人士合作： 聘请有资质的移民律师，帮助 EB5 申请人分析投资和就业创造证据，以及研究项目文件，分析是否符合 USCIS 规定。

定期了解就业创造进展： EB5 申请人应当定期从项目开发商或区域中心获得关于项目进程和就业创造进展的报告。这将有助于及时发现和解决问题。

按时提交：错过 I-829 提交的 90 天窗口期会带来严重后果，包括失去在美国的身份。申请人需要注意提前做好准备，并与律师密切联系以确保及时提交。

关注 USCIS 动态： 如果 USCIS 发出补充材料的要求（RFE）或发出拒绝意向通知（NOID），EB5 申请人需要及时收到和回复，向移民局提供准确和完整的文件。

详解投资移民快速取得美国绿卡，解决身份问题

我们新未名律所关注 EB5 投资移民绿卡方面的动态很长时间，但是以前很少推荐这个途径。主要问题是漫长排期和监管等方面。

最近，情况发生了重大变化。根据美国国会新通过的法案，EB5 保留名额（set aside）的投资移民（投资在高失业率地区或者乡村地区或者基建项目），不需要排期，中国申请人可以同时提交 I-526 和 I-485，解决在美国的签证身份问题。提交了 I-485 以后，不需要其他签证，就可以合法在美国居住，生活，几个月后就可以用 EAD 为几乎任何雇主来工作（除了要求美国公民身份的联邦政府职位等等），可以用回美证（ ）旅行。

相比之下，目前其他类别的职业移民，包括 EB1 杰出人才，EB2（包括 PERM 和 NIW），EB3 等等，对于中国申请人，都存在排期，而且排期前进较为缓慢。

另外，在目前移民局加强监管和投资人加强重视的环境下，过去存在的一些问题，包括什么时候还款等等，得到了重视和解决。举例来说，现在美国移民局明文规定，在 EB5 申请人拿到条件绿卡两年以后，就有权收回投资，不用继续等待项目进展或者 I-829 办理。这对投资移民申请人是利好消息。

投资金额增加到 80 万美元，减少了来自其他国家申请人的竞争，有利于让中国申请人获得较多的剩余名额。美国贷款利率在过去一年里升高了很多，也让更多的项目方有更强的意愿来配合投资移民，以便获得资金，达到双赢。

因此，我们律所认为，目前投资移民的情况和过去大不一样，如果选择好合适的 EB5 项目，可以考虑办理。这就像股市在不同的年份里面有牛市有熊市，是否入场，不能刻舟求剑，要与时俱进。

哪些人适合办理 EB5 投资移民绿卡呢？这包括（1）在美国读本科和研究生的中国留学生。如果毕业后没有拿到工作签证，而学生签证（包括 OPT）将要过期，可以快速提交 I-526 和 I-485，解决当前签证身份问题，并有望较快取得美国绿卡。据我们所知，已经有一些在美国大城市留学的中国留学生利用 EB5 新规提交了 I-485（他们本人而不是父母可以作为申请人，避免超龄问题）；（2）在美国读中学的中国留学生，父母用 B2 等签证陪读，但是不容易长时间留在美国陪伴子女。办理投资移民后，父母的身份问题和子女在美国的发展都得到解决和助力；（3）最近因为 IT 大厂 等原因出现工作变动和签证问题的程序员和其他专业人士，投资款在工作几年后就可以赚到，节省下来宝贵的青春时间；（4）在中国的商业人士，成功人士，其他符合条件的申请人，如果有意愿移民美国，但是不符合其他职业移民和亲属移民的条件，可以考虑办理 EB5 投资移民。

选择什么样的 EB5 项目？这是投资移民成功的关键。我们认为，美国大城市房地产类项目相对比较成熟，实现的间接就业数量多，是一个可以认真考虑的选项。我们考察了一些这类项目，包括在纽约市地区的，华盛顿地区的，亚特兰大的，加州湾区的，等等。有兴趣的申请人可以联系我们新未名律所了解更多信息。

关于这些设在美国大城市的项目。作者的经验是，近年来随着金融行业的进一步发展，带动高薪就业（包括在金融公司做 Quant，IT，以及基于技术的 等工作），一些大城市比如纽约的工作机会和房价得到了强力支持。我的一位华人邻居，儿子从哈佛大学毕业，到金融公司做 Quant 工作，起薪就有几十万美元。另一位华人朋友，女儿从 NYU 的商科专业毕业，在投资公司工作，起薪就比父母两个人（都在华盛顿地区做政府 的 IT 工作）加起来还要高，现在年收入已经超过百万美元。我的孩子在 MIT 读本科（现在也已经毕业将要到纽约工作）。她的若干校友（我曾经见过，其中有的还曾经在我们新未名律所做过实习工作）在毕业后和实习期间选择在纽约，华盛顿，湾区等大都市地区工作，因为年青人多，机会多，都比较满意。

更多个人经验：我自己的华人邻居们（步行距离内就有几十家）包括在 EB5 区域中心工作了十年左右的资深经理，也包括已经通过 EB5 拿到美国绿卡的年青人（孩子在上小学或者幼儿园）。我的大学同学（同系，同年级，住在隔壁宿舍）在另一家区域中心和地产公司工作多年。通过与他们的交流，我们看到很多 EB5 投资移民的成功经验，对于怎样避免一些问题也做了深入讨论。我自己的高中同学，大学同学，也有很多办理了 EB5 投资移民的。

波士顿和周边的新英格兰地区是在美国的中国留学生集中的地方，有若干万中国学生在读大学本科，硕士博士，和高中。从留学生人数（包括存量和每年增量），工作签证发放数量，和绿卡发放数量来看，目前的 EB1，EB2，EB3，和亲属移民，只能解决部分留学生的移民需求。有意向留在美国的人数比每年拿到绿卡的中国人数量要多很多。

我们新未名律所近年来已经帮助若干位 EB5 投资移民申请人顺利取得了 I-485 批准。根据美国移民局公布的数字，每年正常情况下通过 EB5 投资移民取得美国绿卡的中国人，数量超过 EB1，也超过 EB2 和 EB3 二者的总和。虽然 EB5 投资移民不是完美的，但是每年还是有众多中国人通过这个途径实现了美国梦。根据我们的经验和观察，美国移民局按照新规收下同时提交的 I-526 和 I-485 申请以后，即使政策又有变化，或者排期有变化，已经提交了 I-485 的申请人应当仍然可以合法留在美国，工作生活。加拿大等国曾经出现停止投资移民项目，退还申请人款项和文件的事，美国一直没有发生过这种情况。美国是世界上最大的移民国家，每年新发出一百万张绿卡；相比之下，投资移民的每年一万绿卡名额并不算多。

中国的亿万富翁（）人数比美国更多，处于世界第一。 的人数也仅次于美国。80 万美元的投资款听上去不少，但是，考虑到通货膨胀因素，和中国人收入增加因素，比三十多年前投资移民刚开始时候的 50 万美元更容易达到。北京上海深圳等地的一套普通住房，就经常比这个金额要高；从私立中小学（国际学校）读到大学的学费，也要几十万美元。另外，根据目前的规定，还可以先支付一部分，开始申请流程，过后补齐全款。

办理 EB5 投资移民的投资款不是用掉了就没有了。正常情况下，投资款在申请人拿到美国绿卡以后，可以返还，经常还有收益。我们研究过的一些区域中心在这方面有还款历史和文件证据。

目前中国的存款利率比美国低，房子市场也出现了停滞和降价（以及烂尾楼等问题），各种基金和 P2P 等等更不必说。很多在中国的高净值人士存在难以找到投资对象的问题，一个直接证据就是中国的银行存款增加了很多，增发的货币大多被高收入者拿来存到了银行里而不是投资实业，创业，或者消费。从这方面考虑，办理 EB5 投资移民，有了资金来源，也有了多元化投资的渠道。

除了精心选择 EB5 投资项目以外，向美国移民局证明投资款的合法资金来源是 EB5 成功的一个重点。我们新未名律所认真研究了这方面的规定和关键因素，可以为申请人提供高质量的服务。

最近，美国国会通过法律，要求 E2 签证的申请人在（新的）国籍所在国居住超过三年，然后才能申请。换句话说，投资取得格林纳达等小国的国籍，然后再办理美国 E2 签证，这条路比以前的难度增加了许多。与其花费几十万美元办一些欧洲国家，太平洋国家，加勒比国家的移民或者护照，不如一步到位办理美国投资移民。美国的经济规模，事业发展机会，高薪工作机会，和其他优点，是大多数其他国家不能相比的。

也有一些申请人办理加拿大的雇主支持移民，或者澳大利亚移民，但是因为这些国家的移民政策经常改变，在打分方面的水涨船高，以及雇主支持方面存在的一些问题，而中途出现障碍。即使顺利办下来了，几年以后，还是有很多人重新搬迁，继续申请美国的工作签证和绿卡（我们律所就为不少这类申请人办理过美国绿卡）。相比之下，对于符合条件的申请人投资移民美国总费用，一步到位移民美国，经常是更合理更有利的选择。

新加坡全国才和北京市海淀区差不多大小，发展空间有限，在购房，买车，兵役等方面对新移民也存在不利因素。香港，房价同样很高，其他的不便多评论，不过，从 1997 年回归算起，五十年已经过去快三十年了。新西兰人口太少，专业工作和高薪工作都比较少。

总之，虽然不是每一位申请人都有条件拿出八十万美元来办理 EB5 投资移民投资移民美国总费用，2024 年 10 月，更多 EB5 投资移民永久绿卡批准案例，但是，对于有能力也有想法的人来说，最近的美国法律改变，让 EB5（Set Aside 保留名额类型）成为职业移民中对中国人唯一没有排期的类别，是一个机会。我们的经验和观察是，在初始阶段，很多人还在犹豫的时候，占据先机的人办理各种手续会比较快比较顺利，当年 PERM 职业移民刚出来的时候就是这样。等到大众都涌上来的时候，很可能就没有哪些好条件了。我们律所的其他客户，办理其他类别比如 EB1 和 NIW 获得批准的申请人，也可以感到高兴：经过我们新未名律所和申请人（科研人员，专业人士，等等）的共同努力，每一位申请人省下的绿卡费用现在已经不止五十万美元，而是达到八十万美元了。

新未名律所的服务

我们新未名律师事务所帮助数千位中国申请人准备和提交了 I-140 、 I-485 和各类移民签证以及非移民签证申请，获得了绿卡和签证批准，其中包括职业移民也包括亲属移民，包括 EB-1A 、 EB-1B 、 EB-1C 、 NIW 、 PERM 、 EB-2 、 EB-3，以及从 EB-2 降级到 EB-3 、 EB-5 投资移民，等等；包括 H-1B 、 B-2 、 O-1 、 L-1 等签证申请，还包括 I-485 申请被拒或者遇到 RFE 以后找到我们，在回复 RFE / NOID 以后，或提交 to 以后，或重新提交申请以后，获得批准的。除了一条龙全套服务（比如从一开始准备 I-485 的全部表格和材料、到申请人全家拿到绿卡，负责到底），我们也可以根据客户的需求提供咨询（），帮助回复 RFE 、 NOID，提交 ，帮助联系移民局询问 Case 情况并要求加速审批，陪同参加（或帮助准备）移民面试，提供翻译，以及 申请表格和材料，解答问题等各种服务。

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