华侨持用护照，三老板“踩雷”缅甸护照

文/永剑

三名公司老板把出售护照作为盈利手段，帮助各怀鬼胎的国内公民置换缅甸籍身份，从中非法获取巨额利益。他们的行为应该如何定性？2020年3月6日，上海市第一中级人民法院公开的刑事判决书载明，三被告人构成组织他人偷越国境罪，分别获罪领刑。

境内外勾结

45岁的蒋洁胜，是上海某商务公司的法定代表人。2016年下半年，因公司原先经营的项目停摆，他不得已遣散了手下员工，打算另寻出路。但蒋洁胜想破了脑袋，也没有可行的项目。为此，他苦恼不已。

2017年1月初，蒋洁胜听说珠宝生意利润丰厚，遂前往缅甸考察。途中，他遇到名叫“索吞”的缅甸籍华人，便向他打探行情。“索吞”透露，自己还兼做帮助中国人办理移民缅甸的生意。据“索吞”介绍，缅甸政府承认双重国籍，并且没有移民监这样的规定，即不像欧美国家那样，比如在加拿大，当地政府要求枫叶卡（相当于美国绿卡）的持有者，在获得移民签证后5年内必须住满2年，才能保留永久居民身份。如果移民者拿到了枫叶卡，却没有达到居住时限的要求，将会被取消永久居民身份。“索吞”说：“这就等于要坐牢2年以上，移民缅甸就没有这样的麻烦。”蒋洁胜问：“缅甸是欠发达国家，经济和生活水平要比中国差很多，国内人移民缅甸又有什么意义呢？”“索吞”咧开大嘴笑了笑：“亏你还是国际大都市的人，居然连这点常识都不知道，移民缅甸可以置换成华侨身份，享受国内的华侨待遇与福利，比如创业、子女教育、生育、生活上的照顾啊！”

一语惊醒梦中人。蒋洁胜仔细寻味，觉得这果真是一门无本取利的好生意，打着灯笼也难找。他请求“索吞”带自己入道，“索吞”非常爽快，不仅同意合作，还主动要为蒋洁胜落实边境接头人，即家住云南省盈江县的杨三囡。由她对接蒋洁胜，为蒋洁胜所介绍的国内客户办理缅甸护照、身份证、户口纸以及带客户从中缅边境偷渡到缅甸。“索吞”说：“到了缅甸，一切都好办了，我这边全程负责。”他会为偷渡入境的客户办理缅甸相关证件，再由其安排客户持缅甸护照以“买关”（花钱买通关员确保通关）方式回国。

“索吞”还提醒蒋洁胜说，客户办理缅甸身份证、户口纸一般不需要本人到场，但缅甸移民局有时也会要求申请人面试，这同样也可以暗箱操作。蒋洁胜恍然大悟道：“懂了。”按照他的理解，只要他把客户介绍给杨三囡，杨三囡自会带人从云南便道去缅甸，客户再持“索吞”代办的缅甸护照乘飞机回国。这么一倒腾，客户就换来了华侨身份。

蒋洁胜回国后，第一站去了云南，约杨三囡接头。杨三囡告诉他，“索吞”已经向她布置过任务了，“你只要把客户带过来就行”。可是，人海茫茫，找到移民缅甸的需求者无异大海捞针。蒋洁胜心想，只有找人联手，方能“合作共赢”。回到上海后，他迅速联系了素有交往的上海女老板罗婧婷。罗婧婷虽是80后，却已在生意场上浮沉多年，人脉关系较多，她眼下的公司只有七八个员工，也正为没有项目发愁。听闻蒋洁胜介绍了做这个行当的好处，她敏感地意识到，这是一个很好的商机，当即表示合作。蒋洁胜说：“你人脉关系广，我还要靠你混哦。”罗婧婷立即发动了公司的几个员工，安排他们招募需要办理缅甸护照的客户华侨持用护照，对外报的底价是25万元左右，员工可以获得利润提成。

随后，蒋洁胜又联系上了黑龙江籍女子王永梅。王永梅在深圳闯荡多年，也算见多识广。她的胆子大，性格十分泼辣。闻听蒋洁胜有这么一条赚快钱的路子，连声说“好”，并表示：“干脆我自己注册个公司得了，专做移民中介。”此举正中蒋洁胜下怀，他在微信上点赞道：“不愧是女强人，敢想敢干。”不到半个月，王永梅说执照批下来了，主营业务是劳务中介。蒋洁胜说：“不碍事，可以打擦边球。”不久，王永梅四处张贴了小广告：移民缅甸快速拿华侨身份，规划子女教育和财产配置。

不到一个月的时间，蒋洁胜就搭成了团队运作的班子，他立刻把“喜讯”告诉了“索吞”。经“索吞”提议，这几人组建微信群，讨论通过了合作方案，确认分工和分成比例。蒋洁胜、罗婧婷、王永梅负责找客户，杨三囡配合“索吞”办缅甸护照。护照办出后，客户可以选择快递寄回国内，可以持中国护照去缅甸取，也可以从云南边境便道偷渡到缅甸取。杨三囡帮客户办缅甸户口纸、身份证并带客户走便道到缅甸，通过“索吞”办理缅甸护照以及来华签证，“索吞”还负责搞定缅甸海关，让客户以缅甸人身份回国。

偷渡客各怀鬼胎

蒋洁胜本以为移民缅甸的人很难找，哪知，一番运作后，客户纷至沓来。他还了解到，想获得缅甸护照的客户，各自有着自己的小算盘。

上海市某私营业主盛丰，不仅拖欠累累债务，还欠缴税款十多万元。2016年12月，法院将他列入失信人员名单，盛丰虽然隐匿了不少资金，并不太缺钱用，但他被限制出境、限制高消费，连到外地也只能坐绿皮火车，生活极不方便。有好几次，他还被法院执行人员堵在家里，但他口口声声说没有履行能力，每次蹲15天拘留所完事。但是，长此以往，盛丰也觉得灰头土脸，在公开场合露面也提心吊胆，但他就是舍不得把200万元掏出来。

2017年4月中旬，盛丰在淮海路时代广场偶遇了曾经有过生意往来的罗婧婷，罗婧婷正在拉想移民国外的人头，逢人就吹嘘自己有这方面的路子。罗婧婷告知盛丰，她正在做移民中介的生意，目标国家主要是缅甸。盛丰闻听，立即联想到了自己目前的处境，如果加入缅甸籍，金蝉脱壳，不仅省去了因失信带来的很多麻烦，还能以华侨的身份经商，在生意场上东山再起，遂表示自己就愿意移民缅甸。

经罗婧婷介绍，盛丰与蒋洁胜见了面，罗婧婷说盛丰是失信被执行人，想要在国内使用缅甸护照，还要办外国人工作签证，盛丰问蒋洁胜怎么操作。蒋洁胜拍着胸脯承诺道，他可以安排盛丰从中缅边境便道偷渡到缅甸，到缅甸取了护照，再办来华签证并用缅甸护照入境，并蛊惑说：“这么一倒腾，你就是外国人了，谁也拿你没辙。”听闻此言，盛丰迫不及待地表示要尽快办理，蒋洁胜张口开价38万元人民币。盛丰觉得太贵，蒋洁胜解释道，除了办理缅甸户口和身份证、护照、来华签证，还要办“无犯罪记录证明、学历证明和工作经历”三件套。每个环节都要花钱，分摊下来，经办人都落不了多少。经过三轮讨价还价，最终敲定32万元人民币的费用。

蒋洁胜向盛丰收集了照片及身高等信息，15天后，把办好的缅甸身份证、户口纸照片通过微信发给了他。因为盛丰是失信人员，不能用中国护照乘飞机，遂决定走便道去缅甸拿办好中国签证的缅甸护照入境。于是，蒋洁胜陪盛丰赶到瑞丽，有一个男子接他们到中缅边境，蒋洁胜这才与盛丰分手，给了杨三囡的联系方式，说她会在关口接应。之后，杨三囡陪盛丰到移民局办理相关手续，护照办好后，杨三囡安排其持缅甸护照从仰光机场回国。进入机场前，杨三囡说盛丰不会说缅甸话，怕被机场边检拦下来，还让他付了“买关费”。

上海市居民邹晓林，家里已经有了两套房子。因为手里有不少闲钱，他想再投资置业，但因为限购政策，再也买不了房子。他了解到作为外国籍人士，不受限购政策限制，但购房时必须提交护照。邹晓林早就认识罗婧婷，听说罗婧婷做移民中介业务，遂动了变换国籍在上海解决买房限购问题的念头。经罗婧婷牵线，他与蒋洁胜谈好价格后，就由罗婧婷安排行程。罗婧婷向其介绍办理缅甸护照的流程、偷渡线路及需要注意的事项，还开了微信视频让他与杨三囡认识。之后，邹晓林获取了护照，但还没有等到一年期满，蒋洁胜等人就案发了，他的钱也打了水漂儿。

警方查明，为了突破买房限购，通过罗婧婷办理缅甸护照的竟有10人之多，他们的缅甸护照身份信息都是虚假的。在罗婧婷、蒋洁胜、杨三囡等人的安排下，或从中缅边境便道偷渡，或持缅甸护照偷渡，有的还多次偷渡。

汪悦是在英国留过学的海归，2016年因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘，后被免予起诉。她觉得自己很没面子，通过哥哥汪鹏的朋友金刚找蒋洁胜，想办理缅甸护照。在蒋洁胜的安排下，她跟着杨三囡从云南便道偷渡到缅甸取护照，由“索吞”安排女助手帮其办理了中国签证，后其持缅甸护照乘飞机回国。蒋洁胜又介绍了专门办理外国人工作签证的李龙，花费1万多元后，汪悦办理了工作签证。仅办理缅甸护照一项，她的哥哥汪鹏就为其支付给金刚120万元。

深圳市龙岗区无业青年黄建，2018年3月因寻衅滋事致人重伤后出逃，在路边看到了王永梅公司的小广告，决定移民缅甸逃避处罚。王永梅收费后，带他与杨三囡接头，2018年5月3日，黄建在跟随杨三囡准备走便道途中，公安机关查明其为网上追逃人员，杨三囡一并被带到公安机关。至此，蒋洁胜团伙组织他人偷越国（边）境终于案发。

据罗婧婷供述，她和蒋洁胜还为他人办理过厄瓜多尔护照、墨西哥护照，护照上都是虚假信息。每办一本护照，收费20至30万元，给蒋洁胜13.5万元，还要给介绍人返点。她收取傅某等11人钱款共250万余元，从中赚取约60万元。而王永梅供述，她从2017年11月底开始，介绍了10个客户给蒋洁胜。另外，她的老乡朱建给自己介绍了5个客户办理缅甸护照，她也转手介绍给了蒋洁胜。王永梅收取每本护照15万元，给蒋洁胜11万元。她总共收到朱建转账共计75.8万元，都是办理缅甸护照收取的费用。

分别获罪领刑

2019年5月14日，上海市人民检察院第一分院以组织他人偷越国（边）境罪，对蒋洁胜、罗婧婷、王永梅、杨三囡提起公诉。

法庭上，公诉人指控称，2017年1月至2018年4月，被告人蒋洁胜为牟取非法利益，分别伙同被告人罗婧婷、王永梅、杨三囡等人，采用境内外勾结、分工协作的方法，组织中国公民邹某某等人，多次从云南边境便道偷渡至缅甸联邦共和国，并非法获取该国护照，嗣后又组织他们偷渡入境，或者以缅甸人身份从昆明、广州等口岸入境。其间，蒋洁胜、王永梅还向中国公民王勤等人出售缅甸护照5份。蒋洁胜、罗婧婷、王永梅、杨三囡从中非法获利分别为271万元、116万余元、42万余元、18万元不等（均为人民币）。公诉人指出，被告人蒋洁胜、罗婧婷、王永梅、杨三囡的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十八条第一款第（二）项、第（六）项之规定，应以组织他人偷越国（边）境罪追究刑事责任。

为支持指控意见，公诉人当庭出示了缅甸联邦共和国护照、户口纸、快递单据、银行转账凭证等书证，证人证言及辨认笔录，以及四名被告人的供述等证据。四名被告人对指控的基本事实均当庭供认。

庭审辩论主要围绕起诉书认定的非法所得数额和罪名定性展开，蒋洁胜辩解说，其非法所得只有70万元左右，且其明知涉案而主动从境外回沪意欲自首，应认定为有自首情节。他的辩护人提出，蒋洁胜的行为应构成偷越国（边）境罪。罗婧婷的辩护人则提出，罗婧婷的行为应构成提供伪造、变造的出入境证件罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯。同时，罗婧婷有坦白情节，且其供述的犯罪行为为公安机关提供有利的线索，为查明该案作出了一定的贡献，具有立功表现。此外，认定罗婧婷非法所得数额应排除返点及业务员的提成部分，罗婧婷系初犯、偶犯，愿意退赔非法所得。希望法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。

王永梅的辩护人对检察机关指控的犯罪定性不持异议，但认为其只组织邬晓庆一人偷越国（边）境一次，违法所得只有11万元。杨三囡当庭表示认罪悔罪，她抽泣着说：“我因为家庭经济困难和无知犯了罪，请求法庭从轻发落。”

法庭查明认定，2016年年底至2018年，被告人蒋洁胜、罗婧婷、王永梅、杨三囡等人为牟取非法利益，在境内外相互勾结、分工协作，向中国公民邹某某等人出售身份信息虚假的缅甸联邦共和国护照，还组织他们多次从中缅边境通过便道出入境或者持身份信息虚假的缅甸护照出入境。蒋洁胜至少向19人出售缅甸护照，组织其中12人多次偷渡；罗婧婷参与向11人出售缅甸护照，组织其中9人多次偷渡；王永梅参与向7人出售缅甸护照，组织其中2人多次偷渡；杨三囡参与向9人出售缅甸护照，组织其中8人多次偷渡。蒋洁胜、罗婧婷、王永梅、杨三囡参与共同犯罪的违法所得均超过人民币一百万元。

法院审理认为，被告人蒋洁胜伙同被告人罗婧婷、王永梅、杨三囡等人，出售出入境证件数量均为5份以上，均系多次组织他人偷越国（边）境，且参与共同犯罪违法所得数额巨大。蒋洁胜还组织他人偷越国（边）境，人数众多，构成组织他人偷越国(边)境罪。蒋洁胜明知涉案同伙被抓仍主动从境外返沪，罗婧婷通过家属退赃20万元，在量刑时酌情予以考虑。

2020年1月17日，上海市一中院以组织他人偷越国(边)境罪，判处蒋洁胜有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。罗婧获刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。王永梅获刑七年，剥夺政治权利一年华侨持用护照，并处罚金人民币十万元。杨三囡获刑七年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。

（文中除被告人外，均为化名）

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