达成移民中介,黄浦分局出入境管理办公室破获一起非法出入境中介案件

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上网应聘竟陷入“中介”陷阱杨云 黄国祥近日,黄浦公安分局出入境管理办公室会同黄浦工商检查大队及老西门警署

上网应聘竟陷入“中介”陷阱

杨云 黄国祥

近日,黄浦公安分局出入境管理办公室会同黄浦工商检查大队及老西门警署,对涉嫌进行非法出入境中介活动的淮海东路某商务楼加拿大百灵移民咨询公司予以取缔,该公司负责人张某已移交有关部门处理。商务楼里冒出一个“移民公司”

8月22日下午,黄浦分局出入境管理办公室与黄浦工商检查大队、老西门警署组成联合检查行动组,在对位于淮海东路某商务楼内的加拿大百灵移民咨询公司进行突击检查时,发现该公司未经许可,私自代理我国公民赴加拿大技术移民的手续,从中收取高额中介费用。同时达成移民中介,发现该公司营业至今从未向工商行政管理部门进行申请注册及领取营业执照,并且明显违反我国《因私出入境中介活动管理办法》的有关规定。办案人员在现场查获了伪造的大量办理赴加拿大技术移民申请的各类表格、文件及公章。一切表明,该公司有进行非法出入境中介活动的嫌疑。据此,联合检查行动组立即取缔了该非法移民咨询公司,当场抓获公司负责人张某,没收其非法所得15万元人民币。黄浦警方随即迅速展开了对此案的调查取证工作。

经查,犯罪嫌疑人张某,男,31岁,家住本市。2001年2月,张某与他人赴外地一公司参观考察,回沪后,便擅自设立了加拿大百灵移民咨询公司,该公司的成员仅有3人,张某、张某的妻子李某和一名接待小姐。据张某交待,当初设立移民咨询公司开展非法中介业务的想法,只是来自一份杂志上刊登的有关出国移民方面的信息,这些信息犹如一支兴奋剂,给了张某发财赚钱的奇思妙想,张某感到做出国移民中介的“生意”有利可图。之后,张某通过一些懂法律的朋友摸底,了解到国家是明令禁止私人办理出国移民手续的,开始颇感失望,但金钱的巨大诱惑使其无视国家法律法规。张某决定孤注一掷,豁出去干它一场!很快,张某通过上网下载等手法,利用电脑设计制作了各种赴加拿大技术移民的申请表格、协议书、签证申请书、评估表、打分表、财务分析表以及赴德、澳、日、瑞士、爱尔兰等国的留学指南,并非法刻制了“加拿大百灵移民咨询公司”字样的图章,俨然一家正规的出入境中介公司,“红红火火”开始了非法移民中介的生意。

从网上搜索“猎物”

张某很清楚,办理技术移民并不容易,没有一定的学历技能,一般人是不可能拿到赴加拿大的移民签证的。为了顺利物色到符合加拿大移民条件的人员,需要拥有一个资源丰富的人才信息库。一次在上网时,张某偶然看到互联网上的应聘信息,这一下子便激发起他的“灵感”:通过上网寻找职业的人员中有不少是拥有硕士、博士学历的高级白领,他们得到加拿大技术移民签证的可能性比较大。于是,张某就通过类似的网上求职信息库、人才信息库寻觅“猎物”,一旦发现,就下载他们在信息库里留下的个人资料,之后,便以加拿大百灵移民咨询有限公司业务人员的身份,打电话到对方家中,介绍百灵公司的移民中介业务,询问对方是否有移民加拿大的意向,并哄骗对方到公司面谈。

到张某的加拿大百灵移民咨询公司前来咨询的男女人士还真不少,张某吩咐手下,像模像样地为前来咨询的客户进行服务。客户一进公司大门,就有一位风情万种的接待小姐热情地将客户领到一间装潢一新的会客室,周到地为客户让座倒茶,随后拿出事先早已准备好的赴加拿大技术移民的资料,向首次到公司来的客户从头到尾详细介绍赴加拿大技术移民的一些程序和手续,并不忘适时介绍百灵移民咨询公司优质高效的服务和低廉的中介费用。一旦客户被说动,接待小姐就让他(她)们填写一份个人详细资料的简历。接着,接待小姐将客户引进张某的办公室。张某一番话后,便提出办理技术移民的总费用是3500美元,分3个步骤收取:公司与客户达成协议并对申请人所谓“技术移民”、“企业家移民”的申请进行打分后预收整个费用的30%约8000元人民币;客户在取得加拿大领馆档案号再收取整个费用的35%;签证拿到后余款全部结清,并由申请人凭加拿大签证自己办理护照。末了张某还向客户奉送加拿大福利概况、加拿大就读硕士学位费用等移民背景资料。客户第一次到百灵公司后3-4天,张某再次通知有意向的客户第二次来公司见面。这次张某认真“指导”已经打算移民去加拿大的申请人准备学历、学位证书、身份证、户口本及首付的8000元人民币。张某收取申请人支付的费用后,只提供印有百灵公司印章的收据,而没有任何发票。从2001年2月起至今,张某以相同的方式,共骗取15名申请人的预付款约15万元人民币。

警方要给你提个醒

百灵移民咨询公司被取缔后,一位被骗的申请人李某告诉警方:今年7月的一天,他接到一个颇为奇怪的电话,电话那头是一名??他符合去加拿大技术移民的资格,询问其是否有移民意向。李某是一直怀疑,但经不起移民加拿大的诱惑,还是按约来到了张某的公司。张某向李某介绍了整个移民的程序和手续后,李某心动了。等张某向其出示了虚假的执业资格证书时,李某已深信无疑。数日后,李某携妻子再次来到张某的公司,准备两人一同移民加拿大。他们填写好申请表格后,一次性预付给了张某8820元人民币。

8月22日,李某在报上看到上海一家权威部门称,本市无一家移民中介机构获得工商行政管理部门批准的消息后,他才感到事有蹊跷。李某夫妇俩立即赶往张某的公司欲讨回钱款,然而在他面前的是黄浦区联合检查行动组正在取缔该非法移民咨询公司的场面。李某如梦方醒,后悔不迭。

近几年,随着我国社会主义市场经济的不断深入,公民因私出入境的机会和人次不断增多,而非法从事出入境中介的机构也呈上升趋势。据了解,目前本市仅有50家合法的出入境中介机构,但社会上非法中介机构大量存在。形形色色的非法出入境中介者,利用人们异想天开的“发财梦”、“绿卡梦”、“求学梦”,在巨大经济利益的驱动下,铤而走险达成移民中介,黄浦分局出入境管理办公室破获一起非法出入境中介案件,以探亲、旅游、求学的名义,暗中大肆进行非法出入境中介的勾当。

各级公安机关根据市公安局统一部署,对非法出入境中介机构始终予以重拳出击,并主动配合各级工商管理部门对此进行坚决取缔。据统计,自去年10月至今年7月,各级公安机关会同工商管理部门共取缔非法出入境中介机构88家,收缴各类伪造和非法骗取的证件276本(种)。今年6月6日,为加强对公民因私出入境中介活动的管理,保护公民的合法权益,公安部和国家工商行政管理总局联合制定颁发了《因私出入境中介活动管理办法》,从而将不断规范和加强出入境中介活动的管理,打击出入境中介活动中的违法犯罪活动。

在此,警方提醒广大市民群众:在你因私出国活动中,要严格遵守国家有关法律法规,要选择获得国家政府有关部门批准的出入境中介机构办理有关手续,增强自我保护意识,避免出国走弯路和上当受骗,一旦发现有非法出入境中介机构活动的情况,应主动向警方举报,并积极协助警方采取有效措施,让这些非法出入境中介者无隙可乘,在上海没有立足之地。

联系:上海市公安局政治部宣传处新闻科杨云 黄国祥 电话:

地址:思南路99号 9410室 邮编:

国内知名的移民中介,全网疯传!知名移民中介董事长被捕:涉案金额上亿!客户资料上缴

知名移民中介董事长被捕:涉案金额上亿,客户资料上缴。

近日一则新闻一出,震惊了海外华人的圈子,也震惊了留学生的圈子。

随着出国留学成为了学生在高中、大学毕业后的一个不错的选择,留学机构遍地开花国内知名的移民中介,全网疯传!知名移民中介董事长被捕:涉案金额上亿!客户资料上缴,几乎可以在每个中学、大学的周围看见它的身影。然而有媒体曝出,上海某知名留学移民中介被抓了。

图源:上观新闻

先是有网传消息称,上海最大的移民中介公司“外联出国”董事长何女士被上海警方拘捕。随后不久,上海警方就发布了一条消息称:“近日,上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元。”

细心的网友发现,这里的何某和网传的董事长何女士正好对上号了,考虑到这个时间地点,加上案件性质,应该没错了。

图源:微博

根据资料显示,外联出国顾问集团总部位于美国旧金山,在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。

网站介绍上写着,外联出国是专注海外移民、海外投资的专业机构,致力于打造海外生活服务闭环,为有出国需要的人士提供专业解决方案。

图源:微博

不过让海外华人以及留学生热议的是,有网友指出,在被捕之后,警方要求何女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。这意味着可能有成百上千的海外华人的资料此刻正在被严查。

有网友表示:“外联出国是中国最大的中美移民公司,主要帮助中国富人移民美国。何被抓后,有了移民名单大数据,就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽……”

图源:微博

不少网友已经开始紧张了。

图源:微博

让我们回到事情原点,何女士究竟犯了什么罪呢?

据报道,警方表示2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。

另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女国内知名的移民中介,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

图源:微博

“换汇”这个词对于海外华人以及留学生来说肯定不陌生,交学费、出国旅游等等都需要换汇。那什么样的换汇违法呢?根据规定,境内居民个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元。

图源:中国银行

对于加拿大华人和留学生来说,如果你想要更多加币,这时有网友承诺将等面值的人民币通过支付宝、微信等办法转给你,这就属于典型的“非法买卖外汇”,是违法行为。

图源:微博

警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。这个举动还存在被诈骗的风险,类似的事件早在2019年外交部就发布过提醒。

图源:使馆

驻卡尔加里总领馆表示:“我馆接到多起中国留学生和华侨华人遭遇换汇诈骗的投诉。据了解,诈骗分子以优惠汇率为诱饵,通过QQ、微信、微博等社交平台与受害人联系,取得当事人信任并成功诈骗后,便消失得无影无踪。驻卡尔加里总领馆提醒领区中国公民,通过上述渠道换汇不仅有遭受财产损失风险,而且容易被卷入洗钱、逃税等犯罪行为之中,后果很严重。如需换汇,请到正规金融机构办理。”

#秋日生活创作季#

广州中介移民,南财晚报丨广州市住房“以旧换新”活动第二批名单发布;处置违法违规账号10859个!第四批网络谣言典型案例曝光

1、广州市住房“以旧换新”活动第二批名单发布

5月27日,广州市房地产行业协会、广州市房地产中介协会发布第二批参与全市住房“以旧换新”活动名单,共70余个项目、30余家中介机构名列其中。截至目前,全市两批“以旧换新”项目数量累计近200个,合作中介机构44个,成为规模最大、配置最优的住房“以旧换新”活动。(南方Plus)

2、处置违法违规账号10859个!第四批网络谣言典型案例曝光

近期,一些网络账号臆测编造公共政策、虚构突发案事件、捏造社会民生领域谣言,严重误导公众认知,引发群众恐慌担忧,扰乱社会秩序。网信部门指导网站平台持续加大监测和处置力度,及时溯源并关闭谣言首发账号,今年以来,累计处置违法违规账号10859个。现将部分典型案例通报如下:

3、京东:公安机关反馈破获一起针对京东的“黑公关”案件,已抓获两名犯罪嫌疑人

2024年5月27日,@京东发言人 发布一则相关消息。近日,公安机关反馈破获一起针对京东的“黑公关”案件。犯罪嫌疑人Z某按照其上线“XX视频”负责人J某的安排,操纵大量账号发布抹黑造谣京东的不实言论,仅一个话题在同一时间内就使用600多个账号(其中黄V超过200个)在网络广泛传播。目前警方已抓获Z某和J某,正在进一步追查其幕后金主广州中介移民,南财晚报丨广州市住房“以旧换新”活动第二批名单发布;处置违法违规账号10859个!第四批网络谣言典型案例曝光,希望大家不信谣、不传谣。(环球时报)

4、神舟十八号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动

据中国载人航天工程办公室消息,自北京时间2024年4月26日顺利进驻空间站组合体以来,神舟十八号航天员乘组已在轨工作生活32天,将于近日择机实施第一次出舱活动。(央视新闻)

5、麦当劳被疯抢!多地售罄,APP都崩了,有人3天赚50多万元

近日,麦当劳推出的“对讲机”玩具在年轻人中爆火,原价38元被炒到300元!有的店铺显示已卖出上万件,售价为54元~88元,3日内吸金超54万元。据了解,这是麦当劳为“六一”儿童节活动推出的限量版“对讲机”玩具。上架信息显示,“麦麦对讲机”套餐为任意消费+38元即可拥有,内含两个对讲机、2张贴纸和2根挂绳,可以用于在300米内进行通讯联络。麦当劳客服表示,因为对讲机活动过于火爆,目前已经售罄了。建议认准官方渠道,网络渠道购买全凭个人意愿。(深圳商报)

6、华春莹任外交部副部长

据人力资源社会保障部5月27日消息广州中介移民,国务院任免国家工作人员。任命华春莹(女)为外交部副部长。免去曲云海的国家移民管理局(中华人民共和国出入境管理局)副局长职务。

7、保时捷三家中国经销商联合抗议,要求对亏损卖车提供补贴

销量大跌后,保时捷中国与经销商之间的冲突被摆上台面。近日从知情人士处了解到,在今年初保时捷中国经销商大会上,新丰泰、百得利和美东集团三家保时捷中国经销商对今年的销售任务产生异议,且至今未能得到妥善解决。这些经销商投资人签署协议的前提条件是,保时捷中国针对销售新车的亏损予以赔偿。其中,美东集团要求补贴到新车1个点毛利;百得利集团等经销商依靠汽车流通协会发函,要求补贴4个点毛利。(界面新闻)

8、安徽铜陵一小区发生坍塌有人员失联,小区居民发声:是老旧商品房

5月27日,安徽郊区应急管理局发布情况通报:5月27日13时40分左右,铜陵市郊区大通镇龙苑小区48栋一侧发生坍塌,目前正在现场紧急救援。

5月27日下午,事发小区54栋居民告诉大河报·豫视频《看见》记者,龙苑小区是商品房,已经建成几十年,属于老旧小区,没有物业。

该居民向记者提供的一段现场画面显示,在倒塌的楼栋前,有数台挖掘机正在作业,铜陵市消防、公安部门、铜陵市蓝天救援队人员正在现场参与救援工作。

据央视新闻报道,根据现场人员介绍,发生坍塌的是一栋5层的普通居民楼,目前有人员失联。当地消防、应急、公安等相关部门正在现场展开紧急救援。

资料显示,铜陵市郊区大通镇龙苑小区曾经是当地政府开展农村人居环境整治的示范点。在2020年,媒体曾报道过该小区以提升庭院品质为目标,开展“绿色家庭”和“最美庭院”创建行动。在2017-2022年间,政府公示显示,该小区曾分批次被列入老旧小区改造项目。

9、上海:非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限调整为“连续缴纳满3年及以上”

缩短非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限。将非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限从“连续缴纳满5年及以上”调整为“连续缴纳满3年及以上”;新城以及南北转型等重点区域的非沪籍人才购房相应从“连续缴纳满3年及以上”调整为“连续缴纳满2年及以上”,自贸区临港新片区的非沪籍人才购房继续执行“连续缴纳满1年及以上”规定。

10、监管摸排A股募集资金使用 多券商因督导不力被罚

募集资金使用情况,正在成为监管的重中之重。记者从知情人士处了解到,有地方证监局要求上市公司上报募集资金使用情况,对每笔资金使用情况进行详细说明,对于转变募集资金用途的,需要解释原因;存在问题的,则需上报调整措施。值得注意的是,此番募集资金严查并非仅针对IPO项目,而是包括定增、可转债等各类募资。记者梳理证监会及各地证监局官网发现,开年以来,已经至少有中信建投、招商证券、华泰证券、国信证券四家券商因持续督导的上市公司募集资金违规使用、信披不当而收下罚单。其中,中信建投被罚两次。 (21世纪经济报道)

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