点击下方“蒙特利尔地产资讯”可订阅哦
房产资讯
近日，加拿大国家情报机构CISC在2020年悄悄完成的一份反洗钱报告被披露出来加拿大房产资讯，其中与房地产相关的洗钱问题引起了重点关注。
据悉，这份报告主要研究了加拿大各类洗钱活动的范围和程度，并发现房地产已经被广泛用于充当洗钱犯罪活动的工具。
这类有组织的犯罪活动从帮助普通家庭伪造贷款文件、到帮助不明来源资金周转洗白均有涉及，在一定程度上来说，这种广泛犯罪行为的出现，刺激了对住房的额外需求、成为了推高加拿大房价的一个潜在因素。
加拿大房地产市场已经成为洗钱重灾区
由于目前的相关法律法规存在缺陷，加拿大房地产被用于洗钱的频率非常高，最常见的两种手法是直接使用非法资金支付首付或抵押贷款。
不过CISC警告称，现在越来越多更加高级隐蔽的房地产洗钱手段正在出现，比如使用现金来支付房屋的大规模翻新装修费用，之后再把房子以更高价格挂售上市，这笔钱就可以被轻松合法化。
除此外，部分违法分子还会假装以租客的身份支付高昂租金，这样就能在短时间内大量转移资金。
显然的是，这种行为会给市场上正常的租房交易造成影响，普通房东也会在市场趋势下以这种租金水平作为标准，导致平均租金价格快速上涨。
有洗钱集团已经成为了房地产业内大佬
CISC发现加拿大房产资讯，目前加拿大至少有8个有组织的犯罪集团正在进行房地产洗钱活动，其中大部分在BC省和阿省，他们的业务涉及贷款欺诈。
该机构警告称，其中部分团体甚至在房地产行业具备较强专业能力，拥有一定权威，这可能会导致房地产欺诈行为发生风险持续上升。
目前，加拿大正在采取包括受益所有权登记计划在内的各类有效措施来减少房地产洗钱行为。
通过实施这一点，加拿大将能够更好地追查谁拥有房屋或是公司，这将使得洗钱难度大大增加。
更多优质地产资讯，点击蓝字即可查看↓
商业合作
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请添加站长微信举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：http://techan.xtucq.com/zaizhishuobo/123691.html
