美国投资移民顾问，【中豪研究】美国投资移民EB5纠纷诉讼及应对策略

美国投资移民EB5在2010年至2018年成为了热点。但自2018年以来，美国房地产在前几年的较快涨势下进入了滞胀期，特别是国内政策的变化及中美贸易战以来，国内加强了外汇管制，流入美国的资金减少，加上今年疫情的影响美国投资移民顾问，导致美国众多的EB5项目停顿。此外，近年来也出现了多个EB5欺诈的案例，EB5项目的虚假陈述以及资金的非法挪用，使得众多国内投资者损失惨重。部分国内投资者近年在美国或国内对美国项目方或国内的中介进行了起诉，也有不少胜诉的案例。

本文结合美国EB5投资移民纠纷在美国的案例分析，为EB5投资者在可能受到权利侵害时的应对策略提供参考。

一、美国EB5投资移民纠纷诉讼维权的诉求

在发现美国EB5投资移民侵权时，部分投资者会选择在美国起诉，律师会根据联邦和投资项目所在州的法律法规提出诉求，部分诉求得到了法院的支持。总体来说，法院支持的诉求如下：

（一）欺诈 Fraud

要证明欺诈，部分州需要先证明如下事项：1. 对事实的重大虚假陈述或遗漏；2. 了解该事实的虚假性；3. 意图诱使信赖；4. 原告有正当理由的信赖；5. 损害。部分州在原告举证项目方在PPM或者其他交易文件中对项目的情况做出了不实陈述，或者在经营过程中挪用了资金的，都可能支持欺诈。

（二）侵占

侵占是指未经他人同意而取得了别人的财产。在EB5项目中，特别是在监管账户中的金钱被他人挪用或用作其他用途使用的，法院可能支持为侵占。

（三）共谋 Civil 

为了证明共谋，原告必须证明以下要素的事实：1. 两方或多方之间的协议；2. 为促成该协议的公开行动；3. 各方有意参与计划或目的的促进；4. 造成的损害或伤害。在EB5项目中，中介机构及项目方可能明知项目未能达到合同目的，而有计划地促成投资者的投资，则法院可能支持其共谋。

（四）证券欺诈  fraud

投资移民EB5项目对不特定的人募集资金，其项目一般是投资人认购项目公司（合伙企业）的股权，成为“合伙人”，该项目公司用投资人的资金对相关项目进行贷款或投资。因此，投资移民项目一般需要投资人签订投资协议美国投资移民顾问，【中豪研究】美国投资移民EB5纠纷诉讼及应对策略，也需签署有法律要求项目方披露的定增备忘录PPM。在投资移民项目争议的若干项目中，若项目方未按照美国证监会的要求进行充分披露，或其操作超出了披露的范围，则可能被认定证券欺诈。

（五）过失的失实陈述

为了确定过失陈述的诉讼因由，原告必须证明以下内容：1. 陈述是在被告的业务过程中进行的；2. 提供了虚假信息以指导他人进行其业务，3. 被告在获取或传达信息时未给予合理的告知或机会；4. 原告由于合理地依赖该陈述而承受了金钱损失。在EB5纠纷的诉讼案件中，若法庭认定其未充分披露相关事实，或在项目操作中与其披露的不符，则可能会认定过失的失实的陈述。

（六）合同违约 of

合同违约是诉讼中最常见的诉求。EB5项目中一般会签订大量的协议，其中包括投资的项目股权结构、项目进程、分红、资金使用、监管账户、项目资金的使用、移民的办理和投资款返还等。若项目方未能按照合同的约定进行操作，如出现未能分配、挪用资金或未能返还投资款等，则可能构成合同违约。

（七）针对某种族歧视 HRL

部分州法有禁止针对某个种群进行歧视的法案，如纽约N.Y. Exec. Law §296(2)。部分投资移民EB5项目只在中国大陆宣传，针对中国国籍的投资人，其中介和项目方利用中国人对英语和美国法系体系的不熟悉，对重要信息隐瞒，对其进行欺诈，导致了其损失。美国法院有支持该诉求的案例。

（八）刺破公司的面纱 the veil

在相关项目的诉讼中，被告通常是项目公司或者项目公司的管理人，但由于个人通常会设置特殊的公司（通常是空壳公司）以公司法人的名义进行操作，尽管赢得诉讼，但也可能没有资产执行。在美国法院的诉讼中，也有支持刺破公司面纱的诉求，即不仅仅公司法人有责任，成立公司的自然人也因欺诈等原因承担法律责任。一个在美国德克萨斯州的项目中，根据德克萨斯州的法律，刺破公司面纱的条件有：1. 该自然人与公司法人混同；2. 公司法人是用于非法目的；或3. 该公司法人的设立是为了欺诈等目的。原告证明项目公司因欺诈而成立，进而刺破公司的面纱，使其成立公司的自然人承担责任。

二、损害赔偿的种类

（一）直接损失

投资者支付的中介费用、管理费用及投资移民的投资款。

（二）间接损失

投资者因维权产生的相关费用，包括公证费、差旅费、诉讼费、鉴定费、律师费（需合同约定）等。

（三）精神损害  

与我国法律体系不同，美国法院有支持民事案件，如投资移民纠纷导致精神损害的案例。原告无需提供医学证明，法院可酌情裁判。在Bo Zhang v. North , Inc. 2016 WL 案中，法院认为原告投资移民的失败在家庭成员面前遭受了耻辱和尴尬，损害了他在社会上的名声，被告对原告及其家人也进行了威胁，导致了原告的恐惧。即使原告没有提供医学证明，法院还是给与了1万美元损害的酌情裁定。

（四）惩罚性赔偿

在英美法系的商事纠纷中，若一方欺诈，或进行某些犯罪行为故意损坏对方利益的，法庭可能会支持惩罚性赔偿的诉求。在EB5纠纷的项目中，若原告证明被告故意欺诈或挪用资金等行为，法院有案例支持惩罚性赔偿，赔偿数额法院酌定，可能几十万美元至十几万美元不等。

三、美国EB5投资移民可能受到侵权的应对

由于受到美国新冠疫情和近年房地产滞胀的影响，大量美国EB5投资移民项目受到了影响。国内投资者在投资美国EB5项目时，应及时跟进项目的最新情况。若发现项目停滞或没有回音时，应主动向中介或项目方了解项目的最新进展。如出现未能办理移民、未分配红利或投资移民资金未能按时返还等违约情形，应及时找律师对项目进行评估，讨论下一步的应对方案和策略。

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投资移民美国的政策，2024年美国投资移民政策调整后，对申请人的商业背景要求有那些新变化？

2024年美国投资移民政策调整：申请人商业背景的新要求

在经历了多次政策的变动之后，2024年，美国投资移民政策又将迎来新的调整。这次的调整主要集中在商业背景的要求上，对申请人的商业行为和财务状况有了更为严格的规定。

首先，申请人需要证明自己在所在领域具有一定的商业经验和成就。这可能意味着申请人需要在其所从事的行业中有至少五年的实际经验，且在此期间表现良好，有一定的业务增长记录。此外，申请人在申请投资移民时，必须证明其在所在的行业中具有相应的专业技能和知识。这些要求不仅对申请人的业务实力提出了更高的要求，同时也对其持续盈利能力提出了挑战。

其次，申请人需要提供更为详细的财务状况报告。这一要求是为了确保申请人的投资资金来源合法，防止通过非法手段获得财富的申请人滥用投资移民政策。因此，申请人需要提供详细的财务报表，包括资产负债表、现金流量表以及税务记录等，以证明其有足够的资金进行投资，并且有能力承担投资风险。

此外，对于那些在申请过程中可能存在欺诈行为的申请人，新的政策将更加严格地审查他们的背景。这包括对申请人所从事的业务、合作伙伴、交易对手等各方面的深入调查。如果发现有任何欺诈行为的嫌疑，申请人可能会面临拒绝申请或者提前终止协议的风险。

再者，新的政策还对申请人的行业选择做出了限制。过去，投资移民的申请人可以选择任何他们认为有潜力的行业进行投资。然而，新的政策可能会鼓励申请人将投资重点放在特定的行业或地区投资移民美国的政策投资移民美国的政策，2024年美国投资移民政策调整后，对申请人的商业背景要求有那些新变化？，以促进特定领域的经济发展。因此，申请人需要对自己的投资决策有深入的了解，并能够证明这一决策符合美国的国家利益和经济发展战略。

总的来说，2024年美国投资移民政策调整后，对申请人的商业背景要求更为严格。除了要求申请人具备丰富的商业经验和良好的财务状况外，还对其可能的欺诈行为进行了更严格的审查，并对其行业选择进行了限制。这些新的要求不仅是为了保证投资移民过程的公平和透明，也是为了保护美国的国家安全和公共利益。

尽管这些新的要求可能会给一部分申请人带来一定的挑战，但它们也意味着投资移民将更加注重申请人的实际能力和诚信度。对于那些真正有实力、有意愿在美国进行投资并创造就业机会的申请人来说，这无疑是一个积极的信号。

未来，我们期待着这一政策能够为美国吸引更多的优秀人才和投资，共同推动美国经济的发展。同时，我们也希望所有申请人能够认真解读新的政策要求，确保自己的申请符合所有规定，从而顺利实现自己的移民梦想。